Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания.
1. Общие сведения	
 1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных машин»	
 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЦНИП СДМ»	
 1.3. Место нахождения эмитента	141281, Московская область, г. Ивантеевка, пр. Санаторный, д. 1	
 1.4. ОГРН эмитента	1025001766338	
 1.5. ИНН эмитента	5016000132	
 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	05160-A	
 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.oboronregistr.ru

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 18 апреля 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 18 апреля 2011 г. Протокол № б/н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1 Вопрос.
Провести годовое общее собрание акционеров Общества «18» мая 2011 года по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, пр. Санаторный, д. 1, административный корпус, конференц-зал.
Начало собрания 11 часов 00 минут.
Регистрация участников в день собрания с 10 часов 30 минут.
2 Вопрос.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 18 апреля 2011 г.
Включить в список лиц, имеющих право на участие в собрании, зарегистрированных лиц по обыкновенным акциям.
3 Вопрос.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Утверждение годового отчета  Общества.
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.	Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2010 года.
4.	Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам финансового 2010 года.
5.	Избрание членов Совета директоров Общества.
6.	Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7.	Утверждение аудитора Общества.
8.	Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе хозяйственной деятельности (Приложение № 1).
4 Вопрос.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие всех акционеров).
5 Вопрос.
Утверждается следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: 
- сообщение опубликовать в печатном издании «Ежедневные новости. Подмосковье».
Установить дату опубликования сообщения – не позднее 27 апреля 2011 г.	
6 Вопрос.
Утвердить перечень представляемой акционерам информации (материалов) при подготовке к годовому общему собранию:
1.	Годовой отчет.
2.	Бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества.
3.	Отчет Ревизионной комиссии Общества.
4.	Аудиторское заключение.
5.	Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества.
6.	Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества.
7.	Проекты решений по вопросам повестки дня.
Установить следующий порядок и дату ознакомления с материалами при подготовке к общему собранию:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 28 апреля 2011 г. в секретариате ОАО «ЦНИП СДМ» по адресу: Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.1, по рабочим дням с 10 до 17  часов.
7 Вопрос.
Утвердить следующий президиум собрания:
- председатель собрания Сурков Сергей Александрович;
- секретарь собрания Куневич Андрей Федорович.
Функции протокольной комиссии возлагаются на секретаря собрания Куневича Андрея Федоровича.
8 Вопрос.
Утверждаются следующие формулировки решений:
1.	Утвердить годовой отчет Общества.
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. 
3.	Полученную прибыль Общества по результатам финансового 2010 г. в размере 6 224 000 (Шесть миллионов двести двадцать четыре тысячи) руб. распределить следующим образом:
-на развитие Общества – 3 275 465,90 (Три миллиона двести семьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят пять рублей 90 копеек) руб.; 
-на выплату дивидендов - 2 948 534,10 (Два миллиона девятьсот сорок восемь тысяч пятьсот тридцать четыре рубля 10 копеек) руб.
4.	Выплатить дивиденды по результатам финансового 2010 года в размере 0,30 руб. на одну обыкновенную акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 18 июня 2011 г.
5.	Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
- Гагарин Константин Николаевич;
- Грузинов Александр Вячеславович;
- Грузинов Вячеслав Евграфович;
- Егорова Ирина Данииловна;
- Кучер Вадим Борисович;
- Сурков Сергей Александрович;
- Таркаев Сергей Викторович.
6.	Избрать Ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
- Горбачева Лариса Александровна;
	- Павлова Лидия Прокофьевна;
	- Сучкова Татьяна Алексеевна.
7.	Утвердить аудитором Общества ООО «СДМ Бизнес Консалт».
8.	Одобрить совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе хозяйственной деятельности (Приложение № 1).
9 Вопрос.
Утвердить макет бюллетеня, разработанного в соответствии со Статьей 60 п. 4 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                                                                                         
      ОАО «ЦНИП СДМ»                             ____________________________               С.А. Сурков

3.2. Дата «18» апреля 2011 г.                                           М.П.