Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Информация о принятых Советом директоров решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания.
1. Общие сведения	
 1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Завод Котлоочистка»	
 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Завод Котлоочистка»	
 1.3. Место нахождения эмитента	107143, г. Москва, ул. Вербная, дом 6	
 1.4. ОГРН эмитента	1027700180639	
 1.5. ИНН эмитента	7718017099	
 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом	00938-А	
 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации	www.oboronregistr.ru

2. Содержание сообщения	
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 21 марта 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решение: 21 марта 2010 г. Протокол № 02/11.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.	Вопрос.
Провести годовое общее собрание акционеров Общества «22» апреля 2011 года по адресу: г. Москва, ул. Вербная, д. 6
Начало собрания 14 часов 00 минут.
Регистрация участников в день собрания с 13 часов 30 минут.
2.	Вопрос.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «22» марта 2011 года.
Включить в список лиц имеющих право на участие в собрании зарегистрированных лиц по обыкновенным акциям.
Поручить генеральному директору запросить у реестродержателя список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.	Вопрос. 
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.	Избрание счетной комиссии Общества.
2.	Утверждение годового отчета Общества.
3.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
5.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
6.	Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7.	Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8.	Утверждение аудитора Общества.
9.	Об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
4.	Вопрос.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
5.	Вопрос.
Утверждается следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
•	сообщение направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Установить дату направления сообщений – не позднее «01» апреля 2011 г.
6.	Вопрос.
Проект годового отчета Общества за 2010 финансовый год предлагается собранию акционеров для утверждения.
Поручить генеральному директору Старикову С.В. зачитать годовой отчет Общества за 2010 финансовый год.
	
7.	Вопрос.
На основании заключения Ревизионной комиссии годовая бухгалтерская отчетность по результатам финансового года, предлагается собранию акционеров для утверждения.
На основании бухгалтерской отчетности предлагается полученную прибыль направить на продолжение работ по проектированию и монтажу недостающей системы противопожарной сигнализации, модернизации систем энерго и теплоснабжения, пополнение оборотных средств.
Дивиденды за 2010 финансовый год не выплачивать.
8.	Вопрос.
Рекомендовать собранию акционеров утвердить решение об освобождении Эмитента от обязанности раскрывать и предоставлять информацию предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в соответствии со Статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.	 Вопрос.
Утвердить перечень представляемых акционерам материалов при подготовке к годовому общему собранию:
1.	Годовой отчет общества.
2.	Годовая бухгалтерская отчетность.
3.	Заключение аудитора.
4.	Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета общества и годовой бухгалтерской отчетности.
5.	Сведения о кандидатах в совет директоров.
6.	Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
7.	Проекты решений по вопросам повестки дня.
Установить дату ознакомления с материалами при подготовке к годовому общему собранию с 02 апреля 2011 года.
10.	Вопрос. 
9.1. Утверждается следующий президиум собрания:
- Стенин Владимир Андреевич - председатель собрания;
- Стариков Сергей Витальевич;
- Сергеев Вячеслав Сергеевич – секретарь собрания.
9.2. Функции протокольной комиссии возлагаются на секретаря собрания Сергеева В.С.
11.	Вопрос.
Предложить собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ - аудит». 
12.	 Вопрос.
Утверждаются следующие формулировки решений:
1.	Поручить исполнять функции счетной комиссии регистратору ООО «Оборонрегистр».
2.	Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
3.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность по результатам 2010 финансового года.
4.	Прибыль по результатам 2010 финансового года направить на продолжение работ по проектированию и монтажу недостающей системы противопожарной сигнализации, модернизацию систем энерго и теплоснабжения, пополнение оборотных средств.
5.	Дивиденды за 2010 финансовый год не выплачивать.
6.	Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов:
1.	Бескурников Виктор Сергеевич
2.	Гальченко Сергей Иванович
3.	Денисов Сергей Сергеевич
4.	Дрокова Анна Валерьевна
5.	Душин Виктор Петрович
6.	Коляда Андрей Сергеевич
7.	Манаева Татьяна Михайловна
8.	Пименов Сергей Юрьевич
9.	Стариков Сергей Витальевич
10.	Стенин Антон Владимирович
11.	Стенин Владимир Андреевич
12.	Ченцова Ирина Андреевна
7.	Избрать в ревизионную комиссию Общества  в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1.	Борисовский Евгений Сергеевич
2.	Кравченко Сергей Александрович
3.	Наумова Людмила Викторовна
4.	Огурцова Виктория Сергеевна
5.	Стенина Елена Владимировна

	

6.	Холин Юрий Дмитриевич
8.	Утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ – аудит».
9.	Утвердить решение об освобождении Эмитента от обязанности раскрывать и предоставлять информацию предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в соответствии со Статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13.	Вопрос.
Утвердить макет бюллетеня.	
3. Подпись	

3.1. Генеральный директор                                                                                         
      ОАО «Завод Котлоочистка»                             ____________________________               С.В. Стариков

3.2. Дата «22» марта 2011 г.                                           М.П.